토토 결과 기업 거버넌스

기업 거버넌스와 관련된 문서

기업 거버넌스에 대한 기본 접근

회사 및 회사 그룹의 기업 거버넌스는 자회사 (이하“그룹”이라고 불리는)를 기반으로 한 시스템의 개발 및 운영을 기반으로하여 회사의 기업 철학 및 결정을 기반으로하는 것이 투명하고, 효율적이며, 법률 및 규제 및 규제에 대한 적절한 수퍼 벤트 (모니터링)에 대한 규제 및 규제에 따라 결정됩니다. 기업가 정신 ".

기업 철학

기업 거버넌스 구조의 개요

이 그룹은 회사가 지주 회사이며 그룹 회사는 개별 비즈니스를 실행하는 것을 분리함으로써 회사가 운영하는 회사 구조에 따라 관리됩니다.
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그룹 임원은 회사의 비즈니스 실행, 그룹의 비즈니스 회사 또는 여러 비즈니스 회사의 비즈니스 운영을 담당하는 토토 결과 사업을 담당하는 책임을 집행합니다. 장교.
또한, 이사회 회의에 의해 해결해야 할 문제, 어떤 권한이 그룹 임원에게 위임 할 권한과 그룹 임원이 회사 이사회에보고 할 권한과 관련하여 토토 결과 토토 결과 규정에 명확하게 정의되어 있습니다.
위의 외에도, 그룹 관리 회의는 비즈니스 실행에 관한 의사 결정에 관한 시스템으로, 그룹 회장 및 최고 경영자의 의사 결정을 지원하는 기능 과이 그룹의 중요한 관리위원회를 고려한 그룹의 위험 관리를 설립했습니다. 지속 가능성 활동 기업 가치와 재무 결과 및 공개위원회는 재무 결과 정보를 검토하고 평가하여 적시에 공개를위한 정보를 평가할 수 있습니다.
반면에, 대부분의 외부 이사로 구성된 지명 및 보수 자문위원회는 토토 결과 선택적위원회로 구성되어 그룹의 관리 팀 (회사 임명, 그룹 임원 및 기타 이사)에 관한 직원 문제를 처리하고 독립적 인 과정을 보장합니다. 외부 이사 (Executive Session)가 참석 한 회의는 원칙적으로 한 달에 한 번 개최되므로 정보 교환을위한 장소를 확보하고 외부 감사인, 외부 회계 감사원 및 기타 외부인의 인식을 공유하여 그러한 회의에 참석할 수 있습니다.
회사는 회사 감사 시스템을 채택했습니다. 현재 회사 감사원이 토토 결과에 의해 고도로 독립적 인 감사인을 포함하여 4 개의 회사 감사관이 있습니다.

기업 거버넌스 시스템

거버넌스 개혁의 발전

주요 이니셔티브

외부 이사 수

회계 연도 2015 년 9 월 종료

더 큰 효과를위한 거버넌스 체계화

2로 증가
(여성 감독 포함)

회계 연도

토토 결과 기능을 향상시키기위한 효율성 평가 소개
재무 결과 및 공개위원회 및 CSR위원회 설립
반 테이크 오버 측정의 폐지
그룹 위험 관리위원회 설립

회계 연도 2017 년 9 월 종료

임원을위한 성과 연결 재고 보상 시스템 소개
참여 유형의 임원 시스템 도입을 통한 실행 및 모니터링 분리

외부 감독이
대다수
토토 결과

회계 연도 2018 년 9 월 종료

회계 연도 2019 년 9 월 종료

거버넌스 하이라이트

(회계 연도 2023 년 12 월 마감)

이사 수 (총 이사 외부 디렉터 포함): 7(5)

토토 결과 회의 수: 19

이사 회의 Borad의 평균 출석률 감독: 100%

감사관: 99%

감사인 수 (전체 감사관이 총 포함): 5(3)

감사관 회의 보드 수: 17

감사원 회의에서 평균 감사 출석률: 98%

참고 : 위의 수치에는 회계 연도에 은퇴 한 두 명의 감사인이 포함됩니다.

토토 결과 효과 평가

토토 결과 기능을 향상시키기 위해 회사는 1 년에 한 번 토토 결과 효과에 대한 분석, 평가 및 후속 시험을 원칙적으로 수행합니다. 회사는 이사회가 모니터링 보드 유형으로의 전환을 완료하여 운영 측면에서 토토 결과 Agernda를 사전에 고안하고, 캠프를 통한 토론을위한 기회를 창출하고, 임원 세션을 통해 외부의 협력을 강화하는 것과 같은 실질적인 조치를 가능하게했다.
이에 대한 응답으로, 2023 년 12 월에 끝나는 회계 연도에 혁신위원회로의 전환은 지속적인 기반으로 토토 결과와 장교 캠프에서 논의되었으며, 기업과 실행 사이의 가치를 공동으로 만들기위한 조치의 일부로, 후보에 대한 조언과 규제에 대한 조언을 해왔다. 지속 가능한 성장을 실현할 계획 인이 회사는 새로운 집단 리더십 시스템을 구축하고 홍보함으로써 관리 구조를 개혁하기로 결심했습니다.

장교 보상 계획

2017 년 9 월,이 그룹은 회사 이사의 보수 (일본 이사 및 비거주자 제외)와 경영자 (일본의 비상장 제외)와 회사의 중간 규모를 제외하고 회사의 임원을 제외하고 회사의 임원을 제외하고 회사 이사의 보수 관계를보다 명확하게 정의하기 위해 새로운 보상 계획 (BIP) 신탁을 도입했습니다. 가치는 중간 정도의 기간 동안 비즈니스 결과와 기업 가치를 향상시키기위한 건전한 인센티브를 창출하는 동안 회사의 이사를위한 보수는 월별 보상 및 주식 보상으로 구성되며, 비즈니스 실행과 독립적 인 외부 이사에 대한 보수는 월별 보상으로 만 구성됩니다..

BIP Trust

이것은 이사 등의 보수 등의 명확한 관계를 확립하는 성과 연결된 주식 보상 계획입니다. 회사 주식의 가치는 장교 보상으로 시장에서 구매되며, 수신자의 성과 대상에 따라 신탁 계정을 유지합니다.

감독 및 감사 보수

회계 연도 2023 년 12 월 종료 (단위 : 천 엔)

카테고리	수취인 수	총 임원의 보수 등의 총 금액	유형별 총 보수 금액 등
			기본 보수	성능 연결 보수 등
			기본 보수	비 금전 보수 등
감독 (외부 감독)	6 (5)	261,066 (¥ 90,000)	254,670 (¥ 90,000)	6,396 (¥ -)
Company Auditor (외부 회사 감사원)	3 (3)	30,000 (¥ 30,000)	30,000 (¥ 30,000)	- (¥ -)

카테고리	수취인 수	총 임원의 보수 등의 총 금액	유형별 총 보수 금액 등
기본 보수	성능 연결 보수 등
비 금전 보수 등
감독 (외부 감독)	6 (5)	261,066 (¥ 90,000)	254,670 (¥ 90,000)	6,396 (¥ - 천)
Company Auditor (외부 회사 감사원)	3 (3)	30,000 (¥ 30,000)	30,000 (¥ 30,000)	- (¥ -)

참고 :

수취인의 수에는 보수없이 봉사하는 한 명의 이사, 2022 년 12 월 21 일에 개최 된 32 번째 일반 주주 총회와 2023 년 7 월 31 일에 사임 한 32 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 보수없이 봉사하고 은퇴 한 한 회사 감사원이 포함되지 않습니다.
회사는 회사의 이사를위한 임원 보수 BIP (토토 결과 인센티브 플랜) 신탁 제도를 사용하여 성과 연결 주식 보수 시스템을 도입하고 있습니다 (외부 이사 및 일본의 비거주자 제외)..
성과 관련 보수 등과 관련된 성능 지표는이 지표를 선택한 이유가 통합되어 있습니다. 경찰관 보수 기간 동안 보장 된 신뢰 기간 동안의 성과 목표의 감독 및 성취 수준 등은 해당 기간의 마지막 날에 시스템이 다루는 사람들에게 할당 된 추가 포인트가 기본 포인트의 누적 가치에 누적으로 추가됩니다 ().
회사의 주식은 누적 포인트의 수와 동일하게 시스템이 주식 기반 보수로 인한 사람들에게 전달되거나 지불됩니다. 유급의.
2013 년 12 월 20 일에 개최 된 23 번째 일반 주주 총회에서, 이사의 현금 보수 금액은 매년 최대 6 억 엔까지 설정되었습니다 (이사들에게 지불하는 직원에게 지불 한 직원 급여의 일부는 직원으로서의 이사의 수는 8 명입니다).
더욱 최대 7 억 엔, 총 포인트는 3 년 동안 최대 2,800,000 포인트 (2,800,000 주에 해당)이 이사 수 (일본의 외부 이사 및 비거주자 제외)의 경우 이사 수는 32 번째로 개최 된 32 일의 총회에서 2022 년에 걸쳐 있습니다.
회사 감사 자의 현금 보수 금액은 1999 년 12 월 14 일에 개최 된 9 번째 일반 주주 총회에서 매년 최대 5 천만 엔의 최대 5 천만 엔으로 설정되었습니다.이 주주의 일반 회의가 끝날 때 회사 감사 자의 수는 하나입니다..
토토 결과는 Koki Sato, 그룹 사장 및 최고 경영자에 대한 개인 이사 보수 금액에 대한 결정을 위임했습니다. 회사의 전반적인 성과 등을 위임 할 세부 사항을 결정할 때, 토토 결과는 독립적 인 외부 이사를 평가하는 접근 방식 및 보수 수준의 유효성을 확인하기 위해 독립적 인 외부 이사를 평가하는 접근 방식을 포함하여 성과 평가에 대해보고하고 독립적 인 외부 이사의 의견을 언급하면서 보수 수준을 결정합니다..

이사 임명 이유

그 이유는 경영진 페이지에 설명되어 있습니다.

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