010-84185889
저자: Zhao Xinzhen;
서문
개요
一
모바일 bet365 com 프로젝트의 일반적인 위조 징후
제재위원회의 제재 결정에 따라
나이지리아 침식 및 유역 관리 모바일 bet365 com젝트(“나이지리아 모바일 bet365 com젝트”)[5]우즈베키스탄의 물 공급 모바일 bet365 com젝트("우즈베키스탄 모바일 bet365 com젝트"라 함)[6]베트남 기술지원기금사업 및 다낭 지속가능발전사업(이하 통칭하여 모바일 bet365 com;베트남 다낭사업모바일 bet365 com;이라 함)[7]베트남 하노이 도시교통 개발 모바일 bet365 com젝트("베트남 하노이 모바일 bet365 com젝트"라고 함)[8]레바논 베이루트 주 물 공급 모바일 bet365 com젝트("레바논 모바일 bet365 com젝트"라고 함)[9], 제재 대상자는 자신의 실적과 재무 데이터를 과장했습니다.
계약 계약을 준수하고 대금을 받기 위해 모바일 bet365 com 은행 프로젝트 수행 단계에서 위조[10]인도 러크나우-무자파르푸르 고속도로 모바일 bet365 com젝트("인도 모바일 bet365 com젝트"라고 함)[11]제재 대상자가 중간 지불 증명서 증빙 서류를 위조했습니다
이
제재위원회의 위조판결 및 식별
그 사람이 고의로 또는 무모하게 제재를 받는지 여부[12]모바일 bet365 com 은행 프로젝트에 관련된 다른 당사자(예: 모바일 bet365 com 은행 및 내부 기관)를 오도하거나 오도하려는 시도
모바일 bet365 com 은행 대출 프로젝트 조달 지침의 1999년 1월판에서는 "사기 행위"를 다르게 정의합니다. 즉, 조달 프로세스나 계약 성과에 부정적인 영향을 미치기 위해 사실을 허위로 표시하는 것(조달 프로세스 또는 계약 이행에 영향을 미치기 위해 사실을 허위로 표시하는 것)입니다. 차용자에게 손해를 끼치는 계약의 실행)("1999년 버전의 사기 정의"라고 함)[13]제재 위원회는 제재를 받은 사람의 사기 행위가 차용자에게 해로운지 여부도 고려할 것입니다(차용자에게 손해)[14]
Integrity는 입찰 보증 발행자에게 제재를 받은 사람의 요청에 따라 보증을 발행해야 하는지 여부를 물었습니다.[16]INT에서 제조업체에 문의한 결과 제조업체는 승인된 사람이 입찰 문서에 첨부한 제조업체의 승인서를 발행한 적이 없는 것으로 나타났습니다.[17]또 다른 계약자는 INT 조사관에게 입찰 문서에 제재를 받은 사람이 표시한 도시 엔지니어링 계약의 금액과 서명 날짜가 실제 상황과 일치하지 않는다고 말했습니다.[18]
정부 기관의 등록 정보가 입찰 문서의 정보와 일치하지 않습니다.
제재된 사람의 사기 행위가 모바일 bet365 com;고의로모바일 bet365 com; 또는 모바일 bet365 com;무모하게모바일 bet365 com;인지 여부
INT가 제재 대상자의 이메일을 검사한 결과, 제재 대상자의 직원이 토양 테스트 보고서를 제출하기 전에 허위 내용을 알고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.제재된 사람이 여전히 토양 테스트 보고서를 제출하는 행위는 제재된 사람이 의도적으로 또는 무모하게 위조된 토양 테스트 보고서를 제출했을 수 있음을 입증합니다.[28]
제재 대상자의 경영진은 특정 임원과 입찰자의 기술 전문가 사이에 가족 관계가 있다는 사실을 모두 알고 있습니다.[29]
제재를 받은 사람은 제3자의 증인 증언을 부인할 수 없습니다.
제재위원회는 제재를 받은 사람이 고의로 또는 무모하게 관련 문서를 위조했을 가능성이 있다고 믿습니다.。
제재를 받은 사람들은 종종 프로젝트 관리 팀이나 모바일 bet365 com 은행 프로젝트 입찰을 담당하는 기타 기관에 특정 입찰 문서를 대체하도록 제안했다고 주장합니다.[33]
(4) 제재를 받은 사람의 위조가 차용인에게 부정적인 영향을 미쳤습니다.
모바일 bet365 com 프로젝트의 계약 조건이 사기 정의의 1999년 버전을 채택하는 경우[34]
제재 위원회는 제재를 받은 사람의 비준수로 인해 차용인에게 미치는 부정적인 영향에는 유형의 손해뿐만 아니라 무형의 손해도 포함된다고 믿습니다.[35]
삼
중국 계약자를 위한 영감
이 기사에서 분석된 제재 결정은 위조에 대한 모바일 bet365 com 은행의 무관용 접근 방식을 보여줍니다.
중국 기업은 모바일 bet365 com 은행 프로젝트에 참여하기로 결정할 때 처음부터 외부 모바일 bet365 com에 발행되는 모든 문서를 매우 중요하게 생각해야 합니다.[36]
제재 위원회는 제재 대상자가 위조를 범하지 않았을 가능성보다 더 높다고 판단합니다.
모바일 bet365 com젝트 참여자의 관련 담당자가 고의 또는 과실로 허위 문서를 제출했는지 여부
[2]cn/escort/deals/detail/391542
[4]"사용자 가이드: 모바일 bet365 com 은행의 부패 방지 지침 및 제재 개혁은 모바일 bet365 com 은행이 자금을 지원하는 프로젝트에서 사기와 부패를 방지하고 퇴치하는 데 도움을 줌으로써 가난한 사람들에게 이익을 줍니다"
[12]엔지니어링 및 비컨설팅 서비스 조달 가이드의 중국어 버전에서 모바일 bet365 com;무모하게모바일 bet365 com;는 모바일 bet365 com;무모하게모바일 bet365 com;로 번역됩니다.
[13]모바일 bet365 com 지침: IBRD 대출 및 IDA 신용에 따른 조달(1995년 1월)
[14]모바일 bet365 com
[22]위와 동일합니다.
[23]모바일 bet365 com
[24]모바일 bet365 com
[25]모바일 bet365 com
Yellow Book 및 Silver Book 계약 조건(1999) 및 FIDIC Red Book에 합의된 모바일 bet365 com;불가항력모바일 bet365 com;
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