미얀마 공공시설 및 주거용 태양광발전 시스템 공급미얀마 모바일벳365젝트입찰자가 모바일벳365젝트의 입찰 또는 수행에 대해 대리인 또는 기타 관련자에게 수수료 및 보수를 지급하는 경우^[4]

가나 기술 훈련 기관 석유 및 가스 역량 강화 조달 모바일벳365젝트(이하 ")가나 모바일벳365젝트입찰 및 낙찰 후 성과와 관련하여 지급되었거나 지급될 수수료 공개^[5]

인도 안드라프라데시 재해 복구 모바일벳365젝트의 송전 및 케이블 엔지니어링 모바일벳365젝트("라고 함)인도 모바일벳365젝트입찰자가 입찰 마감일 전 5년 이내에 인도 정부 부처와 계약 불이행을 저질렀는지 여부(계약 불이행)^[6]

베트남 하노이 도시교통개발사업 모바일벳365젝트 수행 및 감리 컨설팅 용역(이하 ")베트남 모바일벳365젝트”) 입찰 서류 요건: 입찰자와 다른 당사자가 공동으로 입찰 서류를 제출합니다.^[7]

조지아 식물원 재개발 모바일벳365젝트 및 영화 모바일벳365젝트(총칭하여 "조지아 모바일벳365젝트입찰자와 모바일벳365젝트 관리팀 또는 조지아 정부 부서 간에 다른 계약이 체결되었으나 아직 최종 인증서(최종 인증서)를 획득하지 못한 경우^[8]

(1)미공개 대행사 관계

2018년 3월 27일(즉, 제재 대상 기업의 컨소시엄이 모바일벳365젝트 관리팀에 입찰 문서를 제출하기 한 달 이상 전)에 제재 기업은 개인과 협력 계약을 체결했습니다.

그리고 승인된 기업이 송장에 따라 사업 개발 컨설턴트에게 비용을 지불할 때의 송금 양식에도 "BEING AGENCY COMMISSION"이라고 표시되어 있습니다

(2)미공개 실적 내역

제재된 회사가 제시한 이유는 실제로 이 5가지 계약을 이행하지 않았기 때문입니다.

제재된 회사는 2012-2013년에 인도 정부의 두 전력 부서(소유자)와 계약을 체결했습니다.

(3)미공개 소송 계류 중

분쟁 대상 금액이 제재 기업 총 자산의 50%를 초과하는지 여부는 명시되어 있지 않습니다.

(4)입찰 및 성과에 관련된 다른 당사자의 역할은 공개되지 않았습니다.

제재위원회의 관련 제재 결정 내용을 보면 알 수 있습니다.

입찰 문서에는 입찰자가 기관 및 수수료 정보를 공개하는 주요 목적이 "세계 은행이 자금을 지원하는 모바일벳365젝트에서 잠재적인 부패 관계를 밝히고 예방하는 데 도움이 되는 것"이라고 규정되어 있습니다.^[9]입찰자와 기타 제3자 간의 협력 및 수수료 지불은 부패 위험을 초래할 수 있습니다.

그러나 모바일벳365는 공식적인 하도급 컨설팅 계약이 없다는 것이 제재 기업 1이 제재 기업 3을 은폐하는 합법적인 이유가 아니라고 생각합니다.^[10]제재위원회는 입찰 문서에 입찰자가 다른 참가자에 대한 정보를 공개해야 한다고 규정한 경우라고 믿습니다.

(2)제재 기업은 고의적이거나 무모합니다.

모바일벳365는 제재를 받은 주체가 특정 정보를 공개하지 않는 것이 선의의 원칙을 위반할 수 있다는 사실을 인지하고 있는지 또는 인지해야 하는지 여부를 고려합니다.

제재 대상 회사와 사업 개발 컨설턴트 간의 관계가 모바일벳365젝트 관리팀에 공개되는 범위에 속한다는 사실을 인식했어야 했습니다.^[11]제재 위원회는 제재를 받은 회사와 그 관리자가 제재를 받은 회사와 가나 모바일벳365젝트의 사업 개발 컨설턴트 사이의 대리점 관계를 무모하게 은폐했다고 믿습니다.

이러한 사실은 제재를 받은 회사가 인도 정부의 공공 부문과의 계약 및 성과 분쟁을 무모하게 은폐했음을 보여줍니다.^[12]이는 제재를 받은 회사가 의도적으로(mens rea) 실적 내역과 해결되지 않은 분쟁을 은폐했음을 보여줍니다.^[13]

(3)제재 대상 기업이 사기 행위를 통해 금전적 또는 기타 이익을 얻었습니다.

세계은행 청렴국과 제재위원회는 "의무를 회피하기 위해 금전적 또는 기타 이익을 얻는 것"은 제재 대상 기업이 사실을 은폐한다는 것을 의미한다고 믿습니다.^[14]

제재 기업 3은 베트남 모바일벳365젝트에 참여했으며 계약에 따라 일부 작업을 수행했습니다.^。[15]3년 6개월 동안 조건부 석방 금지^[16]의 제재입니다.

제재위원회는 제재 대상 기업의 허위 진술의 목적이 미얀마 모바일벳365젝트 계약을 수주하고 성과로부터 경제적 이익을 얻기 위한 것이라고 믿습니다.^[17]제재 결정 번호 131에서 모바일벳365는 제재 대상 기업에 대해 제거 조건과 함께 1년 4개월 동안 상장 폐지 제재를 가했습니다.

모바일벳365는 제재를 받은 기업의 목적이 실제 상황을 은폐하여 입찰 문서에 대응하는 것이라고 믿습니다.^[18]제재 결정 제120호에서 모바일벳365는 제재 대상 기업에 대해 3년 5개월 동안 조건부 상장 폐지 제재를 부과했습니다.^[19]의 제재입니다.

제재위원회는 제재를 받은 회사가 입찰 요구 사항에 최대한 대응하기 위해 계약 이행 내역과 계류 중인 분쟁을 은폐했다고 믿습니다.^[20]제재 결정 번호 128에서 모바일벳365는 제거 조건과 함께 4년 동안 상장 폐지를 포함하여 제재 대상 기업에 제재를 가했습니다.

세계은행 청렴국은 제재를 받은 기업이 수행하고 있는 다른 계약의 상황이라고 믿고 있습니다.^。[21]모바일벳365는 제재 대상 기업의 허위 진술의 목적이 금전적 또는 기타 이익을 얻기 위한 것이라고 믿습니다.^[22]제재 결정 번호 123에서 모바일벳365는 제재 대상 기업에 대해 제거 조건과 함께 3년 동안 상장 폐지 제재를 가했습니다.

[23]플랜트 설계 조달을 위한 표준 조달 문서