010-84185889
저자:자오 둥펑,자오 신젠,리이、장 차오
서문
우리나라의 많은 기업이 국내외 세계은행 대출 프로젝트("세계은행 프로젝트"라고 함)에 참여했습니다.[1]동시에 우리나라는세계은행이 승인한 기업 수가 가장 많은 국가입니다.[2]Zhao Dongfeng의 법무팀은 중국 엔지니어링 기업이 세계은행 bet365 라이브 배당 스트리밍를 예방하고 대응하도록 지원하는 데 탁월한 실무 경험을 쌓았습니다.국제 은행 또는 다자간 은행이 대출을 제공하는 프로젝트.
세계은행은 프로젝트 참가자에게 규정 준수 요구사항을 엄격히 준수할 것을 요구합니다.부패한), 사기(사기), 강제(강제적인), 공모(공모), 방해(방해)bet365 라이브 배당 스트리밍 결정의 상호 이행에 관한 합의에 따라절단 위험. bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자용(응답자)bet365 라이브 배당 스트리밍는 경제적 이익의 상실과 세계은행 또는 기타 다자 금융 기관의 대출 프로젝트에 참여할 자격의 상실을 의미할 뿐만 아니라
개요
핵심 목적은 세계은행 프로젝트에서 규정 준수 문화를 장려하는 것입니다.부적절한 행위')이 근거를 제공합니다.[3]세계은행이 부과할 수 있는 bet365 라이브 배당 스트리밍는 다음과 같습니다: 상장폐지(금지)，[4]리프팅 조건으로 제거(조건부 해제 금지)，[5]조건에 따라 제거 불가(조건부 금지 금지)，[6]비난의 편지(질책서)，[7]재정적 보상(배상)。[8]
세계은행이 자체적으로 또는 제3자의 보고를 통해 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 위법 행위를 범했을 수 있음을 발견한 경우(청렴성 부사장)("이라고 함)세계은행 규정 준수 부서bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 세계 은행 규정 준수 부서에서 결정한 bet365 라이브 배당 스트리밍 조치를 수락하지 않거나 두 당사자가 합의에 도달할 수 없는 경우(bet365 라이브 배당 스트리밍위원회)("이라고 함)bet365 라이브 배당 스트리밍위원회') bet365 라이브 배당 스트리밍 사례 검토 프로세스가 시작됩니다.
먼저, 세계 은행 규정 준수 부서와 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자는 해당 사건과 관련된 위법 행위에 대한 증거를 제공합니다.(악화 요인)및/또는 bet365 라이브 배당 스트리밍 감소(완화 요소)bet365 라이브 배당 스트리밍위원회는 구체적인 bet365 라이브 배당 스트리밍를 결정합니다.
一、
bet365 라이브 배당 스트리밍를 강화할 수 있는 상황
세계은행이 발행한 bet365 라이브 배당 스트리밍 문서와 bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회가 내린 과거 bet365 라이브 배당 스트리밍 결정에 근거함
위법행위의 심각성(위법행위의 심각성)
부적절한 행동으로 인한 피해(위법 행위로 인한 피해)
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 조사를 방해했는지 여부(조사 방해)
과거 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 위법 행위 이력(과거 위법행위 판결 이력)
bet365 라이브 배당 스트리밍된 사람은 bet365 라이브 배당 스트리밍될 수 있는 다양한 활동을 수행합니다.(bet365 라이브 배당 스트리밍 가능한 관행의 복수)
bet365 라이브 배당 스트리밍위원회가 bet365 라이브 배당 스트리밍를 가중시키는 것으로 간주하는 기타 상황
세계 은행 규정 준수 부서와 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자 모두 bet365 라이브 배당 스트리밍를 가중시키는 상황이 존재하거나 존재하지 않는다고 주장할 수 있습니다.[9]
(1)
위법행위의 심각성
“세계은행 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차의 불법 행위의 심각성[10]및 세계은행 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침,[11]세계은행은 이를 다음과 같이 분류합니다: 재범(반복적인 행동 패턴), 신중하게 계획됨（정교한 수단), 핵심 역할(위법 행위의 중심 역할), 경영참여(위법 행위에 대한 경영진의 역할), 정부 관료/세계은행 관계자 참여(공무원 또는 세계은행 직원의 참여)。
1. 반복 위반자
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자는 지난 5년 동안 두 회사를 통해 여러 세계 은행 프로젝트 계약에 대해 계약자로부터 뇌물을 받았습니다[12]
bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람의 반복적인 위법 행위가 단일 계획에 해당하는 경우（s단일 구성표)또는 단일 조치(단일 조치)동일한 프로젝트에 대한 여러 입찰에서 동일한 위조 문서 제출(사기)[13]
세계 은행 규정 준수 부서는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 두 차례에 걸쳐 허위 진술을 했으며 입찰 과정의 여러 단계에서 여러 문서를 포함했다고 주장합니다.[14]
신중하게 계획됨
세계 은행 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침에서는 "정교한 계획"을 "위법 행위(사전 계획)의 정교함"으로 설명합니다.[15]
관련 증거에 따르면 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람의 사기 행위와 그에 따른 진실 은폐는 분명히 사전에 계획되고 계획된 것이었습니다.[16]
핵심 역할
여러 단체가 공동으로 위법 행위를 범하고 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 위법 행위의 조직자인 경우(주최자), 리더(리더), 플래너(플래너), 첫 번째 개시자(2명 이상 그룹의 원동력), bet365 라이브 배당 스트리밍가 강화될 수 있습니다.[17]
세계 은행 규정 준수 부서는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 위법 행위의 조직자임을 지적했습니다.(중심 역할)컨소시엄 구성원에게 인보이스에 허위 정보를 사용하고 기록을 위조하여 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 사기를 은폐하도록 지시합니다.[18]
관리 참여
bet365 라이브 배당 스트리밍대상자의 경영진이 위법행위에 가담한 경우[19]즉, bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 경영진의 위법 행위에 대해 책임을 져야 합니다.[20]
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 경영진이 위법 행위에 연루되어 있으며 이 사람이 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상 조직 내에서 고위 직책을 맡고 있다고 믿습니다.
5. 정부 관료/세계은행 관계자
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 정부 관리 또는 세계은행 직원과 공모하여 위법 행위를 저지른 경우[21]bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 소유자의 여러 직원(정부 관료)에게 뇌물을 제공했습니다.
(2)
해를 끼치는 부적절한 행동
1.공공의 안전이나 복지에 해를 끼치는 행위
bet365 라이브 배당 스트리밍된 사람의 위법 행위로 인해 사망이 발생했거나 발생할 가능성이 있는 경우[22]
2.프로젝트에 발생한 피해 정도
bet365 라이브 배당 스트리밍위원회가 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자에 대한 bet365 라이브 배당 스트리밍를 결정할 때(피해의 정도)，[23]이는 계약 불이행, 이행 지연 등으로 나눌 수 있습니다.[24]bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 불법 행위로 인해 세계은행 프로젝트 조달이 위태로워지는 경우[25]세계은행이나 회원국의 명예를 훼손합니다.[26]세계은행 프로젝트 계약 종료로 인해,[27]bet365 라이브 배당 스트리밍위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 강화할 것입니다.
bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 이해 상충을 진실하게 공개하지 않아 프로젝트 실행 팀이 다른 컨설팅 부서를 위탁해야 한다고 판단합니다.[28]
bet365 라이브 배당 스트리밍자의 위법행위와 손해 사이에 인과관계가 없는 경우[29]bet365 라이브 배당 스트리밍위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 사기 행위와 계약 가격 인상 사이의 인과관계를 입증하기에는 기존 증거가 불충분하다고 판단합니다.
(3)
bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 조사를 방해했습니다
1.bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 조사 과정을 방해했습니다.
bet365 라이브 배당 스트리밍 결정을 내릴 때 bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받는 사람이 세계 은행의 조사를 방해했는지 여부를 고려해야 합니다.[30]조사 방해에는 "세계 은행의 조사를 실질적으로 방해할 의도로 조사관에게 허위 진술을 제출하는 것"과 "계약에 따른 세계 은행의 감사 권리 또는 정보(지식) 권리 행사를 방해하려는 의도"가 포함됩니다.[31]
2.bet365 라이브 배당 스트리밍된 사람이 증인을 위협하거나 뇌물을 제공합니다.
또는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 증인이 세계 은행에 협력하지 않는 대가로 증인에게 금전적 이익을 제공합니다.[32]
(4)
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 과거 위법 행위/bet365 라이브 배당 스트리밍 이력
또는 세계은행이나 기타 다자간 개발은행에서 사용되었습니다.[33]bet365 라이브 배당 스트리밍위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 강화할 수 있습니다.[34]
（五）
bet365 라이브 배당 스트리밍된 사람은 bet365 라이브 배당 스트리밍될 수 있는 다양한 활동을 수행합니다.
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 동일한 세계은행 프로젝트 또는 여러 프로젝트에서 앞서 언급한 부적절한 행위 중 2개 이상을 저지른 경우(누적 위법 행위), bet365 라이브 배당 스트리밍위원회에서 bet365 라이브 배당 스트리밍를 강화할 수 있는 상황입니다.[35]
그런 다음 bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 저지른 각 위법 행위에 대해 개별적으로 bet365 라이브 배당 스트리밍를 결정합니다.[36]bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 부패를 은폐하기 위해 사기를 저질렀습니다.
동일한 프로젝트 또는 동일한 계약 하에서 이러한 위법 행위가 발생한 경우에도[37]bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람의 각 위법 행위에 대해 별도로 bet365 라이브 배당 스트리밍를 결정해야 한다고 믿습니다.
(6)
bet365 라이브 배당 스트리밍위원회가 bet365 라이브 배당 스트리밍 강화가 필요하다고 생각하는 기타 이유
bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 가중시키는 상황으로 간주되는 다른 요소를 고려할 수 있습니다.[38]bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회에서 bet365 라이브 배당 스트리밍를 가중하기 위해 고려한 기타 상황에는 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 회개하지 않고 bet365 라이브 배당 스트리밍 과정을 존중하지 않는 경우가 포함됩니다.
1.bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 회개하지 않고 bet365 라이브 배당 스트리밍 과정을 존중하지 않습니다. (회심의 부재 및 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차를 존중하지 않음)
bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람의 실제 행동이 진심으로 회개한 것으로 나타나는 경우(진정한 후회)[39]그리고 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 수정해야 하는 시기
즉, bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 부적절한 수단을 통해 세계은행 프로젝트 계약을 얻으려고 시도했습니다.
2.bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자는 bet365 라이브 배당 스트리밍 사건의 재판 중에 자백하거나 협조하지 않습니다.(bet365 라이브 배당 스트리밍 절차에 대한 솔직성 부족/비협조)
bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 사건 재판 중에 자백하지 않는 경우[40]bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회는 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 제출한 대부분의 문서가 자체적으로 작성되었으며 상호 검증할 수 없음을 발견했습니다.
(계속됩니다...)
[1]"중국 기업이 증가하는 세계은행 bet365 라이브 배당 스트리밍 위험을 해결할 수 있는 방법"com。
[2]세계은행 규정 준수 조사 및 bet365 라이브 배당 스트리밍에 대응하는 방법》https://zhejiang.investgo.cn/escort/deals/detail/391542。
[3]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[4]”삭제'는 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람이 세계 은행이 지정한 기간 내에 어떤 형태로든 세계 은행 프로젝트에 직간접적으로 참여할 수 없음을 의미합니다.
[5]bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자가 세계 은행이 지정한 조건을 충족했음을 증명할 수 있는 경우(예: 포괄적인 규정 준수 계획 및/또는 기타 구제 조치를 수립하고 실행하는 bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자
[6]“"조건부 비제거" 적용에는 일반적으로 두 가지 상황이 포함됩니다: 첫 번째감독 부족bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자는 포괄적인 시정 조치를 취했으며 bet365 라이브 배당 스트리밍 완화 사유가 적용 가능함을 입증합니다.“조건 포함”참조“bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 세계 은행 규정 준수 부서에 연락했음을 인증합니다.”bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람은 "조건부 비제거" 기간이 만료되면 세계 은행 프로젝트 참여 자격이 자동으로 박탈됩니다.
[7]“bet365 라이브 배당 스트리밍 대상자의 위법 행위에 대한 감독 소홀에 대해서만 관련 당사자의 책임이 있다는 전제가 있습니다.
[8]“계약 이행 중 bet365 라이브 배당 스트리밍를 받은 사람의 사기 행위로 인해 프로젝트에 정량적 금전적 손실이 발생한 경우
[9]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[10]세계은행 민간 부문 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차
[11]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[12]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[13]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[14]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[15]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[16]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[17]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[18]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[19]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[20]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[21]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[22]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[23]세계은행 민간 부문 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차
[24]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[25]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[26]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[27]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[28]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[29]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[30]세계은행 민간 부문 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차
[31]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[32]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[33]세계 은행 문서에 나오는 기타 다자 개발 은행(MDB)은 일반적으로 다음을 참조합니다: 아프리카 개발 은행 그룹(AfDB)
[34]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[35]세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 지침
[36]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[37]WBG bet365 라이브 배당 스트리밍위원회 결정 No
[38] 세계은행 민간 부문 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차
[39] 세계은행 그룹 bet365 라이브 배당 스트리밍 절차
[40] WBG bet365 라이브 배당 스트리밍 위원회 결정 번호
스캔
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