(전반부터 계속)모바일벳365 가중 및 완화를 위한 요소 및 고려 사항 1 국제 엔지니어링 프로젝트에 대한 세계 은행 준수 사례 분석(1부)

모바일벳365 가중 및 완화를 위한 요소 및 고려 사항 1 국제 엔지니어링 프로젝트에 대한 세계 은행 준수 사례 분석(2부)

출시 시간: 2024-01-11

저자:자오 둥펑,자오 신젠,리이、장 차오

(전반부터 계속)모바일벳365 가중 및 완화를 위한 요소 및 고려 사항 1 국제 엔지니어링 프로젝트에 대한 세계 은행 준수 사례 분석(1부)

이、

모바일벳365를 완화할 수 있는 상황

세계은행이 발행한 관련 모바일벳365 문서 및 모바일벳365위원회의 모바일벳365 결정에 따름

모바일벳365를 받은 사람은 위법 행위에 있어서 사소한 역할만 했습니다.(부역)

모바일벳365를 받은 사람이 자발적으로 수정합니다.(자발적 시정 조치)
모바일벳365된 사람이 조사에 협조합니다.(조사 협조)
모바일벳365 대상자가 세계은행 프로젝트 자격이 정지된 기간(임시 정지 기간)
모바일벳365를 완화할 수 있는 기타 상황

(1)

모바일벳365를 받은 사람은 위법 행위에 있어서 사소한 역할만 했습니다.

세계 은행은 "부정 행위"를 "모바일벳365를 받은 사람이 위법 행위에서 사소한 역할을 한 것"으로 정의합니다.^[41]위법 행위에 대한 모바일벳365를 받은 사람의 역할이 간접적인 경우^[2]허가된 주체의 참여는 수동적이고 제한적입니다.^[43]또는 모바일벳365 대상이 사건과 관련된 위법 행위를 조장하는 역할을 하지 않았습니다.^[44]그러면 모바일벳365 완화의 기초로 사용될 수 있습니다.

모바일벳365위원회는 B 회사의 직원이 프로젝트 관리팀의 연락 담당자가 관련 조치를 결정했음을 입증하고 증거 문서에 따르면 있다고 믿습니다.^[45]

(2)

모바일벳365를 받은 사람이 자발적으로 수정합니다.

모바일벳365를 받은 사람의 "자발적 시정"은 모바일벳365를 줄이는 이유로 사용될 수 있습니다.^[46]세계은행은 "자발적 교정"을 네 가지 상황으로 나눕니다.(위법행위 중지), 책임자에 대한 조치를 취하십시오.(책임 있는 개인에 대한 내부 조치), 효과적인 규정 준수 프로그램(효과적인 규정 준수 프로그램)그리고 프로젝트 자금을 반환하거나 보상합니다(배상 또는 금전적 구제)。^[47]

1. 모바일벳365를 받은 사람이 위법 행위를 종료합니다.

모바일벳365를 받은 사람이 위법 행위를 중단하고 위법 행위를 후회한다는 증거가 있는 경우^[48]모바일벳365위원회는 모바일벳365를 받은 당사자의 컨설팅 계약 해지를 인정

2. 모바일벳365를 받은 사람이 책임자에게 조치를 취했습니다.

모바일벳365 대상자의 경영진이 위법 행위를 시정하기 위해 필요한 조치를 취하는 경우

그러나 모바일벳365 위원회는 모바일벳365를 받은 사람이 관련 직원이 해고되었음을 증명할 증거를 제공하지 않았으며 해고가 직원의 위법 행위와 관련되어 있음을 증명할 증거를 제공하지 않았다고 믿습니다.

3. 모바일벳365를 받은 사람은 효과적인 규정 준수 프로그램을 구현했습니다.

모바일벳365 대상자가 세계은행의 규정 준수 지침을 엄격히 준수하여 사건과 관련된 위법 행위에 대한 규정 준수 계획을 개발하는 경우

세계 은행 규정 준수 부서와 모바일벳365 위원회는 모두 이 규정 준수 계획이 모바일벳365를 어느 정도 완화할 수 있다고 믿습니다.

모바일벳365를 받은 사람은 모바일벳365 위원회에 6페이지 분량의 "규정 준수 계획"만을 제출했으며 관련성이 부족했습니다.^[49]모바일벳365 위원회는 이 두 증명서만으로는 모바일벳365 대상자가 이 사건의 위법 행위를 바로잡기 위한 전문 교육을 받았다는 사실을 충분히 입증하지 못한다고 생각합니다.^[50]

4. 모바일벳365를 받은 사람은 프로젝트 자금을 반환하거나 보상하는 데 동의합니다.

모바일벳365위원회는 모바일벳365를 받은 사람이 수익금 반환을 제안하는 시점을 계속 고려할 것입니다.

(3)

모바일벳365된 사람조사 지원

모바일벳365 대상자가 세계은행의 조사 또는 사건 해결에 협조하는 경우^[51]세계은행이 제안한 "조사 지원"은 모바일벳365를 받은 사람이 세계은행의 조사를 돕는 것을 의미합니다.확인하세요.^[52]

1. 모바일벳365를 받은 사람은 세계은행의 조사를 도왔습니다.

세계은행은 "지원"이 세계은행의 조사 작업에 실질적인 지원을 제공하는 것을 의미할 수 있다고 규정합니다.

모바일벳365된 사람은 여러 직원이 세계 은행 조사관과 인터뷰하도록 주선했으며녹취록을 작성하고 내부 문서를 제공하세요.^[53]모바일벳365위원회는 모두 모바일벳365를 줄이기로 동의했습니다.^[54]

2. 모바일벳365 대상자 내부 자체 점검

모바일벳365를 받은 사람이 내부 자체 조사를 실시했다고 주장할 뿐 조사 결과를 세계 은행과 공유할 의사가 없는 경우^[55]

3. 모바일벳365를 받은 사람은 유죄를 인정하거나 받아들입니다.

모바일벳365 대상자가 혐의 또는 책임을 인정하거나 수락하는 것은 모바일벳365를 완화할 수 있는 협력의 한 형태입니다.^[56]모바일벳365를 받은 사람이 혐의를 인정하면 모바일벳365가 면제될 수 있습니까(타이밍)조사에 대한 혐의의 가치를 인정^[57]

모바일벳365 대상자는 조사 과정에서 일부 사실을 인정했지만 자신이 부패를 저질렀다는 사실은 인정하지 않았습니다.^[58]

모바일벳365 위원회는 모바일벳365를 받은 사람이 조사 및 모바일벳365 사건 진행 과정에서 자신의 행위가 고의적인 위법 행위에 해당한다는 사실을 지속적으로 인정하지 않았다고 믿습니다.(고의적 위법 행위)그리고 모바일벳365를 받은 사람은 첫 번째와 두 번째 사기 행위를 인정하지 않았습니다.^[59]

4. 모바일벳365를 받은 사람은 세계은행 프로젝트에 자발적으로 참여하지 않습니다.

모바일벳365 대상자가 세계 은행 프로젝트에 자발적으로 참여하지 않는 것도 조사 및 협력을 지원하는 방법 중 하나입니다.^[60]모바일벳365 대상자의 기업에 대한 동시 기록 문서는 모바일벳365 대상자가 의식적으로 세계 은행 프로젝트에 참여하지 않았음을 입증합니다.^[61]모바일벳365 대상자는 세계은행 조사 중에 세계은행 프로젝트 입찰을 철회했습니다.^[62]모바일벳365 대상자가 세계은행 프로젝트 입찰이 정지되기 전에 자발적으로 프로젝트 입찰 참여를 거부했다는 사실을 입증하지 못하는 경우^[63]

세계 은행 규정 준수 부서는 모바일벳365를 받은 사람이 2021년 5월 30일부터 2022년 8월까지 세계 은행 프로젝트 입찰에 자발적으로 참여하지 않을 것이라는 데 동의합니다.^[64]

세계은행 조사팀은 모바일벳365 대상자가 2018년 7월 세계은행 프로젝트 입찰에 참여하지 않겠다고 제안했음을 인정했습니다.^[65]

(4)

모바일벳365 대상자가 세계은행 프로젝트 참여가 정지된 기간

세계은행 규정 준수 부서에서 조사 및 증거 수집이 1년 이내에 완료될 수 있다고 믿는 경우^[66]

모바일벳365 대상자의 세계은행 프로젝트 참여 정지 기간이 고려됩니다.^[67]모바일벳365 결정 번호 140의 모바일벳365 대상자는 2022년 8월 11일부터 세계 은행 프로젝트 자격이 정지되었습니다.^[68]

（五）

모바일벳365를 완화할 수 있는 기타 상황

세계은행은 모바일벳365 완화에 있어 모바일벳365 위원회에 재량권을 부여합니다.^[69]다음 상황은 모바일벳365를 완화할 수 있는 상황으로 모바일벳365 위원회에 의해 확인되었습니다:

모바일벳365를 받은 사람의 위법 행위와 세계 은행 조사 시작 사이의 시간(시간의 흐름)

모바일벳365를 받은 사람 자신의 사유로 인해 세계 은행이 조사 개시를 지연시키지 않는 한^[70]모바일벳365위원회의 설명은 지연된 조사가 모바일벳365 대상자가 내부 조사를 수행할 가능성에 영향을 미친다는 것입니다.

모바일벳365 대상자는 2011년 8월부터 2013년 5월까지 사기 행위를 저질렀습니다.^[71]

2. 세계은행 조사의 결함（INT의 조사 수행）

세계은행의 모바일벳365 대상자 조사에 부정행위가 있는 경우^[72]모바일벳365 결정 번호 115에서 모바일벳365 위원회는 세계 은행 규정 준수 부서의 부적절한 조사 행위를 근거로 모바일벳365 완화를 거부합니다.^[73]

3. 세계은행 조사관의 절차적 결함과 편견(적법절차 실패 및 INT의 편견)

모바일벳365를 받은 사람은 절차상의 결함과 조사관의 편견을 이유로 모바일벳365가 축소되었다고 주장합니다.

4. 자발적 공개 (자발적 공개）

세계 은행 규정 준수 부서는 모바일벳365자가 입찰 문서에 허위 진술을 한 것에 대한 책임을 피하기 위해 이러한 상황을 공개했다고 믿습니다.^[74]

5. 경영/기업 이미지 변경 (경영진/회사 정체성 변경）

모바일벳365 대상자가 부적절한 행위로 인해 경영진/회사 정체성을 변경하는 경우^[75]모바일벳365 대상자의 구조조정 계획이 지분구조를 반영하지 않는 경우^[76]또는 모바일벳365를 받은 사람의 변경은 위법 행위에 대한 것이 아닙니다.^[77]모바일벳365위원회는 모바일벳365를 축소하지 않을 것입니다.

모바일벳365 대상자의 지분 구조가 변경되었다는 증거가 있음(다른 회사에서 인수)^[78]

6. 모바일벳365 대상자가 목록에서 삭제된 기간(이미 금지 기간이 만료되었습니다.）

모바일벳365 대상자가 특정 위법 행위로 인해 세계 은행에 의해 "제외"된 경우(모바일벳365 대상자의 세계 은행 프로젝트 참여 자격 박탈)

모바일벳365위원회는 2017년 2월 2일 모바일벳365 대상자의 요청에 동의했습니다.임시 정지）。^[⁷^9]모바일벳365 완화를 위한 근거 중 하나로 모바일벳365 대상자가 2016년 10월 24일부터 2017년 2월 2일까지 "삭제"되었습니다.^[80]

중국 기업을 위한 팁

우리는 중국 기업이 세계 은행 프로젝트에 참여할 때 다음 세 가지 측면에 주의를 기울일 것을 상기시킵니다.

먼저,준법경영시스템 구축 및 개선

시진핑 총서기는 "일대일로"의 공동 건설이 모든 당사자가 일반적으로 지지하는 규칙과 표준을 도입해야 함을 분명히 했습니다.

우리나라의 엔지니어링 회사는 먼저 규정 준수 관리 시스템을 구축하고 개선해야 합니다

둘째,세계은행의 규정 준수 요건 및 모바일벳365 절차를 숙지함

세계은행 모바일벳365로 인해 우리나라의 엔지니어링 기업이 직면한 운영 위험 및 기타 위험 감소

모바일벳365위원회는 모바일벳365를 받은 사람이 성공적으로 입찰에서 낙찰받지 못했다고 믿습니다.（지정 패자 지위）、^[81^]프로젝트 완료（프로젝트 완료）、^[82]모바일벳365를 받은 사람은 계약을 엄격하게 이행했습니다.（계약 구현）、^[83]위법행위에 대한 모바일벳365 이력 없음(위법행위 이력 없음)、^[84]부적절한 행위로 인해 피해가 발생하지 않았습니다.（해로움 부족）、^[85]모바일벳365는 부정적인 영향을 미칠 것입니다.（금지의 부정적인 결과）、^[86]모바일벳365로 인해 운영상의 어려움과 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. (개인적인 어려움과 불리한 재정적 결과）^[87]완화 사유가 아닙니다.

셋째,입찰 및 계약 이행 과정 문서를 적절하게 보관

세계은행이 모바일벳365 완화를 허용하는 이유 중 하나는 모바일벳365 대상자가 세계은행의 조사에 적극적으로 협조한다는 점입니다.

[41] 세계은행 그룹 모바일벳365 지침

[42] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[43] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[44] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[45] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[46] 세계은행 민간 부문 모바일벳365 절차

[47] 세계은행 그룹 모바일벳365 지침

[48] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[49] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[50] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[51] 세계은행 민간 부문 모바일벳365 절차

[52] 세계은행 그룹 모바일벳365 지침

[53] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[54] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[55] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[56] 세계은행 그룹 모바일벳365 지침

[57] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[58] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[59] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[60] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[61] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[62] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[63] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[64] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[65] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[66] WBG 민간 부문 모바일벳365 절차

[67] 세계은행 민간 부문 모바일벳365 절차

[68] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[69] 세계은행 민간 부문 모바일벳365 절차

[70] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[71] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[72] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[73] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[74] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[75] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[76] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[77] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[78] WBG 모바일벳365 위원회 결정 번호

[79] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[80] WBG 모바일벳365위원회 결정 No

[81] WBG 모바일벳365위원회 결정 112

[82] WBG 모바일벳365위원회 결정 53

[83] WBG 모바일벳365위원회 결정 141

[84] WBG 모바일벳365위원회 결정 130

[85] WBG 모바일벳365위원회 결정 120

[86] WBG 모바일벳365위원회 결정 61

[87] WBG 모바일벳365위원회 결정 56

자오둥펑 변호사팀 소개

수십개 국가의 수백개 인프라 프로젝트에 대한 투자, 자금 조달 및 계약과 관련하여 수십 개의 국내외 기업에 전문적인 분쟁 및 무분쟁 전문 법률 서비스를 제공

"국제 공학법 및 계약"

2019년 8월, Zhao Dongfeng의 법무팀은 국제 공학법 및 계약을 체계적으로 설명하는 중국 최초의 논문 "국제 공학법 및 계약"을 출판했습니다.

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